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Com o colapso da Islândia, seu PM Sigmundur David Gunnlaugsson estacionou dinheiro em uma empresa offshore

Sigmundur Gunnlaugsson chegou ao poder após o colapso financeiro do país, enquanto escondia suas participações offshore de milhões em títulos de bancos islandeses.

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Escrito por Ryan Chittum, Kristjánsson, Jóhannes Kr Bastian Obermayer e Frederik Obermaier Reykjavik

Em 15 de maio de 2014, o primeiro-ministro da Islândia se apresentou ao parlamento respondendo a perguntas sobre a agressividade com que seu governo farejaria fraudadores e fraudadores que usam empresas offshore secretas. A Islândia seguiria o exemplo da Alemanha comprando dados reveladores de denunciantes offshore?

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O primeiro-ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson, evitou. É extremamente importante que as pessoas trabalhem juntas nisso, ele concordou. Mas se a obtenção das informações seria realista e útil não estava claro, disse ele, acrescentando que confiava nas autoridades fiscais para tomar a decisão certa.

O que não se sabia era que os arquivos offshore que a Islândia estava considerando comprar incluíam empresas offshore ligadas a ele e pelo menos dois outros membros importantes de seu governo.

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Essas descobertas surgem de milhões de arquivos secretos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung e outros parceiros da mídia. Mais de 11 milhões de documentos mostram o funcionamento interno do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, um dos maiores agentes de registro de empresa de fachada do mundo offshore. Os arquivos revelam informações confidenciais sobre 214.488 entidades registradas para indivíduos e empresas em mais de 200 países e territórios - incluindo uma empresa criada nas Ilhas Virgens Britânicas em 2007, chamada Wintris Inc.

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A história offshore de Gunnlaugsson

Gunnlaugsson subiu ao poder em uma onda de raiva anti-bancária após a crise financeira islandesa, que viu os três maiores bancos do país quebrarem espetacularmente em alguns dias em outubro de 2008. Ele liderou um grupo que fez campanha pela Islândia para rejeitar o resgate credores internacionais sobre bilhões de dólares em depósitos nos bancos.

Aos 38 anos, ele se tornaria o primeiro-ministro mais jovem da história do país em 2013, prometendo jogar duro com credores estrangeiros, oferecer alívio da dívida a proprietários de casas em dificuldades e acabar com os programas de austeridade. Os documentos da Mossack Fonseca mostram que a família de Gunnlaugsson - sem o conhecimento dos islandeses - tinha uma grande participação pessoal no resultado para os credores bancários.

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Em dezembro de 2007, Gunnlaugsson e sua esposa, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, compraram o Wintris da Mossack Fonseca por meio da filial de Luxemburgo do Landsbanki, um dos três grandes bancos da Islândia. O casal usou a empresa de fachada para investir milhões de dólares em herançasdinheiro.

Os bancos islandeses formaram filiais, por exemplo, em Luxemburgo e no Reino Unido, e o que eles fizeram lá foi criar empresas offshore para seus clientes estacionarem todos os tipos de ativos, disse Rob Jonatansson, advogado de Reykjavik.

Gunnlaugsson era co-proprietário de Wintris com sua esposa quando entrou no parlamento em abril de 2009 e continuou a escondê-lo enquanto ascendia ao assento de primeiro-ministro.

Em 2009, ele vendeu sua metade do Wintris para sua esposa por um dólar.

Em 15 de março de 2016, Pálsdóttir escreveu um post no Facebook divulgando a empresa offshore ao público pela primeira vez. A presença da empresa nunca foi segredo, disse ela. A postagem no Facebook veio quatro dias depois que os parceiros do ICIJ, Reykjavik Media e SVT (televisão pública sueca), perguntaram ao primeiro ministro sobre Wintris em uma entrevista.

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Nessa entrevista, a SVT perguntou a Gunnlaugsson se ele sabia sobre o Wintris, ele disse: Bem, é uma empresa - se bem me lembro - que está associada a uma das empresas da qual eu fazia parte e tinha uma conta, que como Já mencionei, foi na conta fiscal. Portanto, agora estou começando a me sentir um pouco estranho com relação a essas questões, porque é como se você estivesse me acusando de algo quando me perguntasse sobre uma empresa que estava em minha declaração de imposto de renda.

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Pouco depois, Gunnlaugsson se levantou e saiu da entrevista.

Palsdottir disse mais tarde que os ativos em Wintris eram apenas dela e que um erro de banco levou Gunnlaugsson a ser listado como coproprietário.

Não está claro se as posições políticas de Gunnlaugsson beneficiaram ou prejudicaram o valor dos títulos. A questão é realmente complicada, disse Þórólfur Matthíasson, economista da Universidade da Islândia. Ninguém, exceto o próprio PM pode responder a essa pergunta.

Os invasores Viking

A Islândia era um atraso financeiro até há relativamente pouco tempo. O país não tinha mercado de ações até 1985, e seus pesados ​​bancos principais eram de propriedade do Estado. Ele fez grandes movimentos para liberalizar sua economia na década de 1990. O governo vendeu seus bancos ao setor privado no final dos anos 1990 e no início dos anos 2000 e um influxo de capital estrangeiro estimulou uma expansão épica do setor financeiro do país. Em 2008, os ativos dos três maiores bancos, Kaupthing, Landsbanki e Glitnir haviam inflado para US $ 180 bilhões - 11 vezes o tamanho da economia nacional, em uma das maiores bolhas financeiras da história.

A mídia de notícias elogiou os titãs financeiros e de negócios da Islândia como os novos invasores Viking. A elite econômica do país abocanhou bilhões de dólares em negócios estrangeiros. O mercado de ações da Islândia disparou 800 por cento de 2001 a 2007.

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Então, tudo desmoronou ao longo de três dias em outubro de 2008.

Os três grandes bancos da Islândia faliram, levando a economia do país a uma depressão. O mercado de ações despencou 97 por cento desde seu pico. O valor da moeda da Islândia caiu pela metade.

Em meio ao caos, ficou claro que muitos dos principais banqueiros da Islândia emprestaram dinheiro a seus comparsas por meio de empresas offshore e manipularam o mercado para fazer com que os bancos parecessem mais saudáveis.

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Os insiders do banco emprestaram centenas de milhões de dólares uns aos outros, os proprietários dos bancos e associados favorecidos, permitindo-lhes acumular ações nos bancos islandeses sem risco para si próprios.

Em dívida com os bancos

Os documentos obtidos pelo ICIJ detalham o papel mais amplo da Mossack Fonseca em uma máquina de sigilo global que ajuda os ricos e os poderosos a esconder seus negócios e reter mais de seu dinheiro, o que resulta em outros contribuintes pagando mais impostos. Eles também lançaram luz sobre os laços aconchegantes entre as elites na Islândia.

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Alguns dos casos são tão complexos que você realmente não consegue ver o que está realmente lá dentro, diz Olafur Hauksson, que liderou o Gabinete do Promotor Especial criado após o acidente.

A autoridade fiscal da Islândia acabou comprando de denunciantes uma pequena parte dos documentos relacionados à Mossack Fonseca na esperança de encontrar sonegadores de impostos e recuperar receitas perdidas.

Os documentos adquiridos incluem informações sobre a Wintris, a empresa de fachada agora propriedade exclusiva da esposa de Gunnlaugsson.
Até o momento, as autoridades não disseram nada publicamente sobre o que aprenderam.

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