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Como um bar suburbano está ligado a dois processos criminais federais

Os pretensos operadores do que é agora a DaVinci’s Gaming Bar não conseguiram obter licenças devido a problemas legais. Os federais que investigam um banco falido de Bridgeport agora estão olhando para o bar.

DaVinci’s Gaming Bar, 10721-23 S. Ridgeland Ave., Chicago Ridge.

O DaVinci’s Gaming Bar em Chicago Ridge tem links para dois processos criminais federais.

Brian Ernst / Sun-Times

Uma ex-locadora de vídeo três quarteirões ao sul da delegacia de polícia de Chicago Ridge, revivida como um bar de videogame, foi pega em duas investigações criminais federais nos últimos três anos.

Enquanto Terry Ferguson e seu filho Timothy Ferguson estavam trabalhando para converter a locadora fechada em um bar, ele já foi alvo de uma operação policial na qual um agente federal comprou armas de um food truck de propriedade de Ferguson, que também vendia cocaína .

A prisão de Ferguson em outubro de 2018 acabou levando ao fim do sonho de seu filho de abrir o bar.

Agora está nas mãos de Rosemary Kowalski, uma viúva de 80 anos. Ela é a proprietária desde dezembro de 2019 do que agora é chamado de DaVinci’s Gaming Bar, que possui seis máquinas de jogos de azar nas quais os clientes podem fazer apostas legais.

O filho e a filha de Kowalski são alvos em outro caso federal. Robert M. Kowalski e Jan Kowalski foram acusados ​​de esconder mais de US $ 500.000 desviados de um pequeno banco em Bridgeport, Washington Federal Bank for Savings, que os reguladores federais fecharam no final de 2017 devido a um esquema de fraude massivo que envolvia US $ 82 milhões.

Pouco antes de o banco ser fechado, seu presidente foi encontrado morto no quarto principal da mansão de um cliente do banco em Park Ridge como resultado do que as autoridades rotularam de suicídio, embora sua viúva conteste isso.

As autoridades federais disseram que estiveram tentando determinar se Rosemary Kowalski comprou o bar com dinheiro que eles acreditam que seu filho esteja escondido de reguladores que tentam recuperar os milhões perdidos do banco.

Quando Rosemary Kowalski assumiu o bar, ela concordou em pagar quase metade dos $ 23.642 de aluguel que os Fergusons deviam ao proprietário do bar, de acordo com um processo de despejo que o proprietário abriu para despejá-la cerca de US $ 24.000 em aluguel não pago.

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Os Kowalskis e os Fergusons não estão falando.

O Sr. Ferguson não tem nenhum comentário além de deixar claro que ele nunca recebeu quaisquer fundos relacionados ao bar dos Kowalskis, de acordo com Beau Brindley, advogado de Ferguson.

Robert Kowalski entrando no Tribunal Federal de Dirksen em 4 de março.

Robert Kowalski entrando no Tribunal Federal de Dirksen em 4 de março.

Ashlee Rezin Garcia / Sun-Times

Algumas semanas atrás, Brindley disse no tribunal que Robert Kowalski queria contratá-lo para defendê-lo contra as acusações de fraude de falência e peculato que ele enfrenta devido ao colapso do Washington Federal, mas eles não conseguiram chegar a um acordo sobre os honorários advocatícios e como Kowalski os pagaria .

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Uma vez que era a casa de uma loja de vídeo Hollywood, as vitrines gêmeas em 10721-23 S. Ridgeland Ave. em Chicago Ridge ficaram vagas por anos até 28 de março de 2018. Foi quando a Ferguson Entertainment LLC - que está no nome de Timothy Ferguson - assinou um três por um ano de aluguel com o proprietário, Sona Chicago Ridge Realty Inc., que é propriedade de Nimesh Patel.

Os funcionários da vila de Chicago Ridge emitiram licenças de negócios e bebidas para a empresa de Ferguson e alvarás de construção mostrando que pai e filho fariam trabalhos como carpintaria, pintura e instalação de drywall para o negócio, que planejavam chamar de Gaming Spa.

Os funcionários da vila aparentemente não sabiam que Terry Ferguson era um traficante de drogas condenado que também estava sob investigação pelo Bureau federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos desde novembro de 2015 por causa da venda de cocaína e algumas dezenas de armas - incluindo um rifle sem número de série - que foram transportados no food truck de Ferguson, que ele operava como Finest Deli on Wheels LLC, mostram os registros do tribunal.

Terry Ferguson. | Foto de prisão do Departamento de Polícia de Chicago.

Terry Ferguson. | Foto de prisão do Departamento de Polícia de Chicago.

Enquanto os Fergusons se preparavam para abrir, a Ferguson Entertainment fez uma contribuição de campanha de US $ 1.000 em 25 de setembro de 2018, para o prefeito de Chicago Ridge, Chuck Tokar, que havia aprovado a licença de bebidas da empresa meses antes. Tokar não retornou ligações pedindo comentários.

Um mês depois, em 29 de outubro de 2018, Terry Ferguson, 56, de Willowbrook, e dois associados, Jesus Dominguez e William Walsh, foram acusados ​​da ação do ATF.

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E as autoridades federais intimaram o ex-parceiro de negócios de Ferguson, que não foi identificado, para testemunhar perante um grande júri.

Dias depois de receber a intimação, o ex-parceiro de negócios recebeu uma visita em 7 de novembro de 2018 do filho de Ferguson, Timothy Ferguson, e dois outros, avisando-o para não testemunhar no caso, dizem as autoridades. Os Fergusons e outro homem foram posteriormente acusados ​​de tentar intimidar uma testemunha federal.

Timothy Ferguson, 35, de Chicago, se confessou culpado em 18 de abril de 2019 de obstrução de ordens judiciais e posteriormente foi condenado a 30 dias de prisão para resolver sua parte no caso.

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Em 16 de setembro de 2019, o Illinois Gaming Board rejeitou sua oferta para obter licença para operar máquinas de jogos de azar, descobrindo que ele não era um operador de jogos adequado devido à sua prisão e ao fracasso em obter uma licença de bebidas alcoólicas do estado de Illinois .

Você tentou persuadir uma testemunha a não cooperar com os policiais e interferiu em uma investigação em andamento sobre narcóticos e armas envolvendo seu pai, disse o administrador do tabuleiro de jogos Marcus Fruchter a Timothy Ferguson em uma carta de 17 de setembro de 2019.

Isso o deixou sem licença estadual para vender bebidas ou fazer apostas - e 21 meses restantes do aluguel das vitrines que ele e seu pai investiram dinheiro na reforma.

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Menos de três meses depois, em 4 de dezembro de 2019, Rosemary Kowalski fundou uma nova empresa, chamada Nosy Rosie's LLC, e assinou um contrato de cinco anos para assumir o cargo - um acordo condicionado ao término bem-sucedido do contrato de Patel com Ferguson Entertainment LLC, juntamente com Terry Ferguson e Timothy Ferguson, de acordo com o contrato.

Bar de jogos da DaVinci.

Bar de jogos da DaVinci.

Brian Ernst / Sun-Times

Rosemary Kowalski também concordou em assumir $ 11.643 dos $ 23.643 que os Fergusons deviam à empresa de Patel e em ser responsável por qualquer dinheiro que os Fergusons devessem à vila, diz o contrato.

Com a ajuda de sua filha Jan Kowalski, que é advogada, Rosemary Kowalski solicitou à vila e ao estado licenças para vender bebidas e fazer apostas no bar que ela rebatizou de DaVinci’s Gaming Bar.

Naquela época, Jan Kowalski, que havia concorrido sem sucesso em 2018 para escrivão do Condado de Cook, foi acusado de ajudar seu irmão a esconder $ 567.200 de seus credores de falência, principalmente a Federal Deposit Insurance Corp., que está tentando recuperar dinheiro para reembolsar os depositantes de o falido Washington Federal Bank.

As autoridades disseram que o banco perdeu mais de US $ 82 milhões em um esquema de fraude em massa liderado pelo presidente do banco, CEO e principal acionista John Gembara, que foi encontrado morto, sentado em uma cadeira com uma corda em volta do pescoço, dentro do quarto principal do cliente do banco Marek Matczuk em 3 de dezembro de 2017. O banco foi fechado 12 dias depois.

Clique aqui para ler a investigação inicial do Sun-Times sobre o Washington Federal Bank for Savings repleto de fraudes.

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Robert Kowalski - advogado e desenvolvedor amigo de Gembara - trabalhou com funcionários do banco para desviar pelo menos US $ 29 milhões, segundo um acusação federal. Kowalski disse que não roubou nada e que foi vítima do esquema de Gembara.

O DaVinci's foi inaugurado no início de março de 2020, enquanto o Illinois Gaming Board ainda estava considerando o pedido de Rosemary Kowalski para uma licença de videogame. O bar fechou por causa da pandemia do coronavírus, mas retomou a venda de bebidas alcoólicas no verão passado, de acordo com sua página no Facebook.

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DaVinci’s chamou a atenção da ex-mulher de Robert Kowalski, Martha Padilla, uma ex-candidata a vereador no 25º Distrito de Chicago. Padilla conseguiu que um juiz do condado de Cook nomeasse um advogado, Neal Levin, no verão passado para determinar se seu ex tinha quaisquer bens ocultos que ela pudesse recuperar como parte do processo de divórcio em andamento, que começou há sete anos.

Levin conseguiu uma ordem judicial e assumiu o controle temporário do bar e de seu conteúdo, incluindo caixas de documentos armazenados em uma sala dos fundos que Jan Kowalski usava como seu escritório de advocacia. Ela, às vezes, representou o irmão em seus processos de divórcio e falência.

Os investigadores federais obtiveram essas caixas de registros sob uma intimação do grande júri que investigava o colapso do banco. Os promotores disseram recentemente no tribunal que estão copiando os arquivos nessas oito ou nove caixas e, em seguida, irão devolvê-los.

Robert Kowalski - que diz não ter nenhum interesse financeiro no conselho de sua mãe - disse que Levin não deveria ter fornecido esses registros aos investigadores, dizendo que eles continham arquivos jurídicos protegidos pelo privilégio advogado-cliente. Ele também argumenta que os registros apreendidos incluem o pen drive do computador dado a ele por investigadores federais que são legalmente obrigados a compartilhar suas evidências na investigação do Washington Federal.

O DaVinci’s Gaming Bar em Chicago Ridge tem seis máquinas de videogame que arrecadaram mais de $ 435.000 em apostas de jogadores que ganharam quase $ 400.000, mostram os registros estaduais.

O DaVinci’s Gaming Bar em Chicago Ridge tem seis máquinas de videogame que arrecadaram mais de $ 435.000 em apostas de jogadores que ganharam quase $ 400.000, mostram os registros estaduais.

Brian Ernst / Sun-Times

Enquanto isso, os problemas legais continuam para alguns dos que estão atualmente e anteriormente envolvidos com a ordem.

Patel está processando para despejar Rosemary Kowalski e Nosy Rosie’s porque elas não me pagam o aluguel há vários meses. Em uma ação movida em 23 de outubro passado, Patel disse que devia US $ 23.925 de aluguel - um valor que ele diz agora chegar a quase US $ 40.000.

E Terry Ferguson enfrenta a possibilidade de 10 anos de prisão quando for condenado após declarando-se culpado em 12 de março no caso do ATF, admitir que distribuiu 1,5 quilo de cocaína em 2016 e 2018 e que possuía ilegalmente armas de fogo que o agente federal comprou de seu food truck.

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