Crime

Federais buscam atrasos no caso de Daley Thompson para examinar novos documentos

Em uma ação judicial no sábado, os promotores alegaram que os documentos recém-fornecidos não foram divulgados em tempo hábil, apesar de uma intimação do grande júri entregue em dezembro de 2018.

Ald. Patrick Daley Thompson (11º).

Ald. Patrick Daley Thompson (11º).

Arquivo Ashlee Rezin Garcia / Sun-Times

Um mês antes do Ald. O julgamento de Patrick Daley Thompson está marcado para começar, promotores federais anunciaram em um processo judicial no sábado que seus advogados recentemente apresentaram um cache de documentos que poderiam impactar seu caso.

No processo, os promotores alegaram que os documentos se relacionam às principais alegações e não foram divulgados em tempo hábil, embora os advogados anteriores de Thompson tenham respondido a uma intimação do grande júri entregue em dezembro de 2018. Enquanto os promotores ainda estavam analisando os novos documentos, eles disseram que é claro pelo menos alguns teriam sido cobertos por essa intimação.

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Como resultado, a promotoria pediu o adiamento do prazo pré-julgamento para enviar suas listas de exibições e testemunhas.

O advogado de Thompson, Chris Gair, apresentou uma resposta contundente opondo-se ao esforço no domingo, alegando que mesmo antes das divulgações recentes, os promotores já tinham 'virtualmente todos os documentos.

A intimação que Thompson foi intimada buscava registros relacionados à preparação de suas declarações de impostos, suas interações com instituições financeiras e o Washington Federal Bank for Savings, o pesado banco de Bridgeport fechado devido ao que as autoridades descreveram como um esquema de fraude maciça.

Uma acusação federal aberta em abril acusou o 11º vereador do distrito de fazer apenas um pagamento ao Washington Federal depois de receber um empréstimo de US $ 110.000 em 2011. Ele também disse que recebeu US $ 109.000 a mais do banco em 2013 e 2014, depois mentiu para o Federal Deposit Insurance Corp. sobre o quanto ele devia o banco e sobre como ele usou o dinheiro que recebeu.

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Thompson também é acusado de ter deduzido mais de $ 170.000 em juros hipotecários de seu imposto de renda para os anos de 2013 a 2017, incluindo pagamentos de juros que ele nunca fez sobre o dinheiro que devia ao Washington Federal.

Neto e sobrinho dos dois prefeitos mais antigos de Chicago, Thompson é o único membro da família Daley a ser acusado de um crime federal. Ele se declarou inocente.

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A divulgação dos novos documentos começou em 24 de agosto, quando a equipe jurídica de Thompson entregou comunicações por e-mail tratando do empréstimo que estava no centro da acusação, disseram os promotores. Os e-mails, enviados entre maio de 2018 e outubro de 2018, deveriam ter sido entregues conforme intimação, informa o processo.

Então, em uma conferência de 1º de setembro com promotores, o advogado de Thompson fez referência a um e-mail daquela primavera entre Thompson e um contador. Depois de serem pressionados para obter uma cópia, os promotores disseram que os advogados de Thompson produziram sete comunicações por e-mail no dia seguinte que eram completamente novas para o governo, apesar de terem sido cobertas pela intimação.

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Todos os e-mails tratavam da preparação da declaração de imposto de renda de 2017 de Thompson e são diretamente relevantes para o seu conhecimento de seu conteúdo, disseram os promotores.

Os promotores disseram que um dos e-mails inclui uma comunicação do contador ao réu sobre o próprio item da declaração de imposto de renda que a acusação alega ser falso: a dedução dos juros da hipoteca. É quase certo que será uma exibição de julgamento do governo, acrescentaram os promotores.

A equipe jurídica de Thompson então compartilhou mais documentos no sábado, disseram os promotores. Seus advogados submeteram primeiro mais de 500 páginas de registros consistindo de comunicações entre Thompson e um contador, alguns dos quais os promotores disseram estar relacionados à preparação das declarações fiscais de 2017.

Mais tarde no sábado, os promotores disseram que os advogados de Thompson produziram um conjunto de 760 e-mails, totalizando cerca de 2.000 páginas, que incluíam comunicações com contadores, instituições financeiras e o FDIC. As 500 páginas produzidas naquele dia foram incluídas.

Os e-mails entre Thompson e seu contador podem levar a etapas investigativas adicionais de acompanhamento, acrescentaram os promotores, incluindo mais intimações ou entrevistas com testemunhas.

Os promotores insistiram que as respostas atrasadas à intimação prejudicam tanto a capacidade do governo de apresentar uma lista completa de provas e testemunhas, quanto de apresentar um conjunto abrangente e factualmente preciso de moções pré-julgamento. Assim, eles pediram ao juiz que prorrogasse o prazo de arquivamento em uma semana - de quarta a 15 de setembro.

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Gair resistiu fortemente a esse pedido em uma ação judicial no domingo.

O pedido do governo para atrasar as divulgações pré-julgamento - com base na descoberta de um punhado de e-mails que o governo diz não ter até recentemente - é enganoso e, em última análise, pretextual, escreveu ele. Subjacente a esta moção está o aparente desejo do governo de atrasar o próprio julgamento.

Gair afirmou que apenas um pequeno número de e-mails responsivos pode não ter sido produzido para o grande júri, descrevendo as sete comunicações por e-mail fornecidas em 2 de setembro como irrelevantes.

Ele considerou a moção para atrasar o prazo uma reação exagerada inexplicável e disse que a lista existente de exibições do governo já é excessivamente excessiva e contém evidências irrelevantes ou inadmissíveis e não incriminatórias.

Quando o governo indiciou Thompson, deveria estar pronto para julgar o caso, disse Gair. Cinco meses depois, obviamente ainda não está pronto e pretende atrasar o processo.