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Organizações chinesas de lavagem de dinheiro em Chicago e Nova York limpando dinheiro do cartel de drogas mexicano

Eles usaram esquemas complexos para disfarçar milhões em receitas de drogas, fazendo-os parecer transações legítimas, de acordo com fontes de aplicação da lei e arquivos judiciais.

Seok Pheng Lim enviou esta foto para seu homólogo chinês no México, informando que $ 340.000 em dinheiro foram entregues com sucesso de um mensageiro de cartel para seu associado de lavagem de dinheiro em Nova York em 2017.

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Exposição de julgamento do Tribunal Distrital dos EUA

Um lavador de dinheiro chinês estava prestes a pegar dinheiro do cartel mexicano de drogas em Chicago, dizem as autoridades federais, quando seus planos mudaram repentinamente.

Dizem que o suspeito de lavagem recebeu uma ligação de um homem que pensava ser um mensageiro mexicano, que lhe disse que eles precisavam mudar o local de reunião porque ele viu um policial.

Você asiático, eu sou mexicano - não é uma boa aparência, disse o mensageiro na ligação de 2017, mostram os registros do tribunal.

Então, eles escolheram um endereço diferente para se encontrar. Eles descreveram seus carros um para o outro. E quando se encontraram no lado sudoeste, eles encontraram uma maneira de se identificarem, dizem as autoridades: O lavador de dinheiro entregou ao mensageiro uma nota de $ 1. Os homens haviam concordado anteriormente que o número de série na fatura - G5915410C - confirmaria a identidade do chinês. As autoridades dizem que isso é comum no mundo do tráfico de drogas.

Eles dizem que o mensageiro então entregou uma sacola de compras Menards cheia de quase US $ 200.000 em dinheiro para Huazhi Han, que mais tarde foi acusado de lavagem de dinheiro.

Mas o mensageiro não era um mensageiro. Ele era um informante da U.S. Drug Enforcement Administration.

Agentes da DEA prenderam Han e dizem que encontraram uma arma em sua van.

Eles também vasculharam a casa onde ele morava em Riverside e apreenderam cerca de US $ 1,2 milhão que encontraram escondidos no teto de lá, de acordo com documentos judiciais.

Han está aguardando julgamento por acusações de lavagem de dinheiro em Chicago.

Ele fazia parte de uma rede de cidadãos chineses que estavam usando esquemas financeiros complexos para lavar o dinheiro do cartel mexicano, dizem as autoridades federais. Esses esquemas disfarçaram dezenas de milhões de dólares em receitas de drogas no que deveriam parecer transações comerciais legítimas, de acordo com fontes policiais e documentos judiciais.

Mark Giuffre, um supervisor aposentado da DEA que trabalha para a empresa de consultoria de risco de segurança Jensen Hughes, diz que agentes em Chicago começaram a perceber que cidadãos chineses estavam lavando dinheiro para cartéis de drogas mexicanos no final de 2015. Até então, os lavadores eram geralmente mexicanos. Mas os locais de coleta de dinheiro de drogas começaram a mudar dos enclaves mexicanos-americanos em Little Village, Cicero e Aurora para áreas próximas a empresas chinesas, de acordo com Giuffre.

Ele diz que os cartéis mexicanos começaram a recorrer às redes chinesas de lavagem de dinheiro porque eram mais rápidos e exigiam taxas mais baixas do que os mexicanos.

Eles não precisam cobrar tanto quanto outras organizações de lavagem, porque seus processos existem há muitas gerações e datam das primeiras formas de evasão fiscal na história da China, diz Giuffre.

Ele diz que as redes chinesas de lavagem de dinheiro também reduziram a necessidade dos cartéis mexicanos de movimentar grandes cargas de dinheiro das vendas de drogas pela fronteira dos EUA, onde poderia ser localizado e apreendido com mais facilidade.

Xianbing Gan, 51, foi sentenciado na terça-feira a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro do cartel de drogas mexicano.

Exposição de julgamento do Tribunal Distrital dos EUA

Uma das figuras centrais nas investigações de lavagem de dinheiro da DEA em Chicago é Seok Pheng Lim, um cidadão de Cingapura que concordou em cooperar com os investigadores. No final de 2019, ela se confessou culpada de fazer parte de uma rede de lavagem de dinheiro que operava em Chicago e Nova York em um esquema que lavou cerca de US $ 48 milhões em receitas de cartéis de drogas apenas em 2016 e 2017, de acordo com um processo judicial.

Lim, 42, trabalhou com empresários chineses no México, dizem autoridades federais. A seu pedido, ela abordou corretores chineses com sede nos EUA para executar o esquema.

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Esses corretores transferiam a moeda chinesa de contas bancárias que mantinham na China para as contas dos lavadores na China, contornando o sistema bancário dos EUA. A quantia em moeda chinesa que eles transferiram foi igual à quantia em dinheiro dos medicamentos dos EUA que receberam. Nenhum dinheiro foi transferido dos EUA diretamente para a China.

É chamado de troca de espelho, que pode levar até três horas para ser concluído, dizem as autoridades.

Então, você não está vendo uma trilha de dólares americanos indo para a China e RMB [moeda chinesa] saindo da China e indo para o México, explicou um agente federal em um tribunal de Chicago.

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Em suas conversas, dizem as autoridades, membros do círculo de Lim usaram frases de código para Chicago e Nova York - o vento e as torres.

Transcrições de suas comunicações eletrônicas mostram que eles estão preocupados em serem enganados, com a captura de autoridades americanas e até com a possibilidade de serem mortos pelos cartéis para os quais trabalhavam.

Lim admitiu ajudar na lavagem de cerca de US $ 3 milhões por mês em receitas de drogas e receber uma comissão de 0,5% em troca.

Lim, que vendia sapatos na China, aguarda sentença.

Os promotores dizem que ela deveria interromper sua sentença em troca de ter cooperado com eles contra seus co-réus, incluindo Xianbing Gary Gan, de 51 anos, que foi condenado na terça-feira em um tribunal federal de Chicago a 14 anos de prisão.

Gan foi condenado por facilitar as transferências ilegais de dinheiro enquanto morava em Guadalajara, no México. Ele foi preso em Los Angeles em 2018 durante uma escala em um vôo do México para Hong Kong.

Em um processo judicial, os promotores Sean Franzblau e Richard Rothblatt defenderam uma sentença mais dura de 20 anos para Gan, redação, distribuição de drogas e lavagem de dinheiro são as duas faces da mesma moeda maligna.

Gan, de acordo com os promotores, é considerado o primeiro corretor de alto nível a ir a julgamento nos Estados Unidos e está entre os corretores de alto nível a serem condenados nos Estados Unidos.

Eles dizem que ele fez parte de um fenômeno recente no qual uma rede relativamente pequena de corretores de dinheiro chineses sediados no México passou a dominar os mercados internacionais de lavagem de dinheiro.

Os advogados de Gan disseram que ele trabalhava no ramo de calçados na China, onde conheceu Lim, e que usou seus lucros para abrir um negócio de exportação de frutos do mar em Guadalajara em 2011. No México, de acordo com seus advogados, ele aprendeu que poderia ajudar as pessoas a obter dinheiro fora da China mediante o pagamento de uma taxa, a fim de evitar as restrições bancárias do governo naquele país. Eles disseram que ele sem querer se envolveu na lavagem de dinheiro para cartéis de drogas.

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Os advogados de Gan disseram que o testemunho de Lim contra ele continuou mudando e que ela não era uma testemunha confiável. Eles apontaram que o júri o absolveu por conspiração. Seus advogados disseram que ele deveria ter recebido uma sentença de no máximo dois anos de prisão.

COMO FUNCIONA UMA TROCA DE ESPELHO

Este gráfico, apresentado no tribunal, mostra como o dinheiro dos cartéis de drogas mexicanos foi transferido para organizações chinesas de lavagem de dinheiro.

Este gráfico, apresentado no tribunal, mostra como o dinheiro dos cartéis de drogas mexicanos foi transferido para organizações chinesas de lavagem de dinheiro. Xianbing Gan, um corretor de lavagem de dinheiro no México, tinha uma conta bancária na China. Um associado nos Estados Unidos coletou dinheiro da venda de drogas do cartel, retirou uma quantia igual de uma conta bancária na China e depositou na conta chinesa de Gan para contornar o sistema bancário dos EUA e tentar evitar a detecção, de acordo com promotores, no que é chamado uma troca de espelho. Uma segunda troca foi então feita no México para completar a lavagem de dinheiro e tentar fazer com que o produto das drogas ilegais parecesse uma transação comercial legítima.

Exposição de julgamento do Tribunal Distrital dos EUA

Os agentes federais continuam investigando esses tipos de esquemas de lavagem de dinheiro em Chicago, de acordo com um depoimento de um mandado de busca apresentado em outubro passado em um tribunal federal de Chicago.

De acordo com o processo, agentes do Departamento de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos estavam investigando uma rede de lavagem de dinheiro usada pelo Cartel de Sinaloa, que é infame por ter sido comandado pelo agora preso Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

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De acordo com o depoimento - arquivado enquanto os agentes buscavam a aprovação de um juiz para revistar um bem pertencente a um suspeito de lavagem de dinheiro em Chicago - corretores no México, Colômbia e República Dominicana estavam coordenando a coleta de dinheiro de drogas em Chicago, Nova York, Atlanta, Kansas City e Flórida.

Ele também disse que os lavadores de dinheiro estavam trocando esses dólares americanos por moeda virtual bitcoin.

Contribuindo: Tom Schuba