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Imigrante chinês na rede de lavagem de dinheiro: não sabia que US $ 24 milhões que ganhei eram de cartéis

Sui Yuet Kong foi condenada a 40 meses de prisão por seu papel em uma operação chinesa que transferia o produto das drogas dos EUA para a China e, em seguida, para os cartéis mexicanos que vendiam as drogas em Chicago e Nova York.

Seok Pheng Lim, um cúmplice acusado de Sui Yuet Kong, enviou esta foto a um homólogo chinês no México para mostrar que $ 340.000 em dinheiro foram entregues por um mensageiro do cartel a um associado de lavagem de dinheiro em Nova York em 2017.

Seok Pheng Lim, um cúmplice acusado de Sui Yuet Kong, enviou esta foto a um homólogo chinês no México para mostrar que $ 340.000 em dinheiro foram entregues por um mensageiro do cartel a um associado de lavagem de dinheiro em Nova York em 2017.

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Exposição de julgamento do Tribunal Distrital dos EUA

Quando ela foi presa depois de pegar US $ 24 milhões em estacionamentos de estranhos em Chicago e Nova York durante mais de um ano, uma imigrante chinesa envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro disse a investigadores federais que ela nunca suspeitou que ela estava ajudando na lavagem de dinheiro.

De acordo com promotores federais em Chicago, no entanto, Sui Yuet Kong fazia parte de uma rede relativamente pequena de corretores e mensageiros expatriados chineses com base no México e nos Estados Unidos [que] passaram a dominar os mercados internacionais de lavagem de dinheiro e de drogas.

Na sexta-feira, um juiz federal em Chicago condenou Kong a uma pena relativamente leve de 40 meses de prisão por seu papel em uma dessas operações.

Ela fez uma pausa - sua sentença foi menos da metade do máximo possível - porque cooperou com a investigação federal. Seu advogado havia pedido ao juiz uma sentença ainda mais leve - apenas um ano e um dia de prisão.

Kong - que não é fluente em inglês e precisava de um intérprete no tribunal - admitiu que trabalhou como mensageira pegando o que as autoridades disseram ser receita de drogas mexicanas entre 2016 e 2017. Sua coleta média: US $ 500.000.

Ela entregou o dinheiro a pessoas que o transferiram para a China em transações de espelho complexas. O dinheiro foi então enviado da mesma forma da China para o México, onde os cartéis de drogas o receberam.

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Kong, que mora em Nova York, recebeu pelo menos US $ 150.000 por sua participação no esquema, disseram os promotores.

De acordo com seu advogado, Kong cresceu pobre na China e foi a única filha de sua família a se formar no ensino médio. Ela se mudou para os Estados Unidos em 2004 e é residente permanente legal nos EUA, de acordo com o advogado Nathaniel Hsieh, que disse que o marido de Kong é faz-tudo, sua filha é nutricionista e seu filho é chef.

Kong foi submetido a uma cirurgia cardíaca no final de 2020 e testou positivo para COVID-19, disse Hsieh.

Apesar de ter ajudado os investigadores federais - a certa altura gravando secretamente uma ligação para um de seus chefes na rede de lavagem - Kong disse que não sabia que estava lidando com o dinheiro das drogas.

Mas os promotores disseram que pessoas razoáveis ​​sabiam que eles estavam lidando com o dinheiro das drogas. Disseram que Kong enfiou a cabeça na areia porque era muito lucrativo.

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Agentes federais apreenderam mais de US $ 1,1 milhão em dinheiro vinculado a Kong em Chicago e Nova York em 2017, de acordo com registros do tribunal.

Em seu acordo com os promotores, Kong concordou em perder esse dinheiro e também em entregar ao governo os $ 150.000 que recebeu.

Os US $ 24 milhões que Kong foi acusado de ajudar na lavagem representam uma soma equivalente à venda de 750 quilos de cocaína e 480 quilos de heroína pelos preços atuais de rua, disseram os promotores.

Xianbing Gan foi condenado em abril a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro do cartel de drogas mexicano.

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Exposição de julgamento do Tribunal Distrital dos EUA

Em abril, Xianbing Gan, um dos líderes chineses da quadrilha de lavagem de Guadalajara, no México, foi condenado em Chicago a 14 anos de prisão. Ele e seu sócio Haiping Pan garantiram os contratos com os cartéis no México, disseram os promotores.

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Pan foi pego no ano passado no México sob acusação de lavagem de dinheiro e aguarda extradição para os Estados Unidos.

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Nos Estados Unidos, Seok Pheng Lim organizou a coleta de dinheiro, instruindo Kong a pegá-lo, de acordo com os promotores.

Lim se declarou culpado em um tribunal federal de Chicago por seu papel no esquema e aguarda a sentença.

Huanxin Long, que é acusado de ser um co-conspirador, foi extraditado do Canadá e está sob custódia em Chicago sob a acusação de lavagem de dinheiro. Outro suspeito morreu na prisão no México, dizem as autoridades.

Outro caso de lavagem de dinheiro chinês em andamento no tribunal federal de Chicago viu acusações feitas contra Minghan Chen, um cidadão chinês de 35 anos, e cinco outras pessoas. Chen, que morou no México e viajou para Chicago, é acusado de arranjar dinheiro para drogas em Chicago, Nova York, Los Angeles e Atlanta. Ele está sob custódia federal em Chicago.

Os promotores dizem que os agentes apreenderam mais de US $ 587.000 em receitas de drogas do anel de Chen entre 2017 e 2019, incluindo cerca de US $ 130.000 que foram retirados em 2017 de homens estacionados em um carro perto de Chinatown e encontrados escondidos em um frigorífico em um estabelecimento comercial mais tarde naquele dia.

LER MAIO 2 SUN-TIMES

Clique aqui para ler o relatório do Sun-Times de 2 de maio sobre os grupos de lavagem de dinheiro chineses que limpam o dinheiro do cartel de drogas mexicano em Chicago e Nova York.

Clique aqui para ler o relatório do Sun-Times de 2 de maio sobre os anéis de lavagem de dinheiro chineses que limpam o dinheiro do cartel mexicano de drogas em Chicago e Nova York.

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